Kurangnya Uji Tuntas Menghasilkan Denda untuk Kasino Malta

kasino malta

kasino malta

Casino Malta telah didenda €233.834 oleh Financial Intelligence Action Unit (FIAU) Malta. Kasino darat di Malta telah menerima denda ini karena kurangnya uji tuntas dan prosedur yang tidak memadai terkait dengan penilaian risiko. Misalnya, kasino mengizinkan CEO sebuah perusahaan membelanjakan satu juta euro tanpa memverifikasi sumber dananya.

FIAU adalah badan pemerintah Malta yang bertanggung jawab untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menurut keputusan penalti FIAU, kasino darat gagal memenuhi kewajibannya.

Salah satu isu yang dikutip lembaga pemerintah tersebut adalah seorang pemain yang merupakan CEO sebuah perusahaan yang memiliki koneksi di Turki. Sebuah catatan dibuat di profilnya bahwa dia harus memberikan identifikasi pada kunjungan berikutnya. Namun, dia tidak perlu memberikan dokumentasi apa pun pada saat kedatangan. Pemain kemudian dapat memasang taruhan lebih dari €1 juta.

Menurut FIAU:

“Pemain ini diberi peringkat risiko rata-rata, yang kemudian dinaikkan menjadi tinggi. Pemain kehilangan lebih dari 1 juta euro, sebagian besar dalam bentuk tunai dan melalui delapan rekening bank yang berbeda. Selain itu, terjadi perubahan pola transaksi. Komite mencatat bahwa, mengingat aktivitas permainan yang tinggi, fakta bahwa pemain menggunakan delapan rekening bank yang berbeda dan pola transaksi yang berubah, perusahaan seharusnya mengambil tindakan tambahan, seperti memperoleh dokumentasi tentang SOW pemain ini, serta pada penghasilan yang diperolehnya dan hasil lain yang diperolehnya melalui pekerjaan/usahanya.”

Casino Malta membuat siswa kehilangan banyak uang

Insiden lain yang menjadi dasar denda melibatkan seorang siswa yang memiliki koneksi ke China. Antara Januari 2019 dan Desember 2019, pemain ini dapat memasang taruhan sekitar €200.000 di Casino Malta. Tanpa memverifikasi sumber dana, siswa tersebut kehilangan €80.000 dalam setahun di kasino.

Seorang juru bicara FIAU menjelaskan:

“Komite menekankan bahwa ketika menerapkan langkah-langkah EDD, tidak cukup hanya mengontrol melalui MBR kepemilikan atau keterlibatan lain dalam perusahaan. Perusahaan perlu mendapatkan lebih banyak wawasan tentang SOW/SOF para pemain dan membuktikannya. Komisi menekankan pentingnya menerapkan langkah-langkah EDD yang tepat untuk membantu mengurangi pencucian uang dan pendanaan teroris.”

Menurut laporan FIAU, 22% pemain yang memiliki klasifikasi risiko rendah atau menengah juga melakukan transaksi yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh pemain dengan klasifikasi tersebut.

Casino Malta, yang dioperasikan oleh Eden Leisure Gaming, memang memiliki Money Laundering Report Officer (MLRO) sendiri. Namun, orang dalam peran ini memiliki begitu banyak pekerjaan sehingga mereka tidak dapat melakukan semua pemeriksaan pemain secara efektif.

FIAU menyimpulkan bahwa MLRO of Casino Malta terlalu terbebani dan membutuhkan bantuan. Kasino telah diinstruksikan oleh FIAU untuk mengambil tindakan, dan mereka akan terus memantau prosesnya. Akibatnya, MLRO sekarang akan menerima bantuan yang diperlukan.

Casino Malta adalah kasino darat yang dimiliki dan dioperasikan oleh Olympic Entertainment Group. Grup ini terutama aktif di negara bagian Baltik dan beroperasi dengan nama Casino Olympic. Dengan fokus untuk memberikan pengalaman bermain yang berkualitas, kasino menawarkan koleksi permainan yang luas, termasuk mesin slot, permainan meja, dan poker.

Selain kasino darat, Olympic Entertainment Group juga mengoperasikan merek online yang dikenal sebagai Olybet. Platform ini menawarkan berbagai permainan kasino online, opsi taruhan olahraga, dan turnamen poker. Olybet tersedia untuk pemain di beberapa negara dan dikenal dengan antarmuka yang ramah pengguna, pembayaran cepat, dan lingkungan permainan yang aman.

Malta dari daftar negara yang tidak dapat diandalkan

Pada bulan Juni tahun lalu, Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) memutuskan untuk menghapus Malta dari daftar negara yang tidak dapat diandalkan secara finansial. Pulau itu telah masuk dalam daftar abu-abu FATF selama lebih dari setahun. Organisasi ini telah mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang. Daftar abu-abu adalah kumpulan negara yang menurut organisasi tidak dapat diandalkan secara finansial.

Kategori: Tidak Dikategorikan

Author: Aaron Alexander